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如何防范电子承兑汇票的10大陷阱

更新时间:2018-02-07 18:30:00

电子承兑汇票的开展虽是必定趋向,也有许多优点,但也有一些缺乏,目前电子票据的运用依然存在一定的风险。


1、出口风险: 电票出口也有风险,电子承兑汇票,相似于纸票第三方打飞。如何制止:假设是中介建议别承受背书,让票面收款人间接背给一手资金或包装户。你假设是资金方或包装户建议你拿出一个搜索不到的账户来承受背书。


2、包装户风险: 关于包装户必需做到以下几点要求a,控制人完全控制该户,三章一银、六证一卡全掌控。b,有实体贸易企业有能够有贸易纠纷而被法院强行解冻保全,这类包装户不成用。


3、资金方风险: 考核资金方必需有矮小上办公室,营业执证完全,法人身份证和实践控制人身份证。最次要的是过往买卖记载。


4、钓鱼风险: 以超低市场价钱来钓鱼,谁信谁上勾。


5、法律风险 :收你的票钱分批给你,老板躲在面前,业务员也不晓得老板在哪儿。法律也准许分批付款。


6、操作风险: 所谓的一分钟打款要麼是玩喙头,要麼置操作风险于掉臂,由于你收票不审票,拒收一年期充任半年期的票。商票充任银票,回头背、重复背也有。


7、信誉风险: 在市场买卖时经常失信,利欲熏心,一朝一夕得到伴侣交情和信任。不良中介行爲:把票拉出去再来找出口;他人给的价高毁你的约。


8、财务风险: 有一次一个资金方在我办公室和我喝茶,她收了一张票暂时处置不了又经过他人背书给我,我给他打完款后,一个半小时款还没收到,一调查款打到他人的账户去了。


9、零碎风险 :昨天寄个网银给泉州的客户,他收了票背不出来了,该网银只承受柜台背书。


10、信息风险: 把票买上去,去银行贴现银行没额度。逆流程,先查有额度再买。


来源:天下通商贸

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